SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.

4 – 2023 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

5 – 2023 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

8 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği yönetim kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması.

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

10 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.

11 – Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 – Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 – Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,

17 – Görüşler ve kapanış.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığı’na yetki verilmesi,

3.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

4.2023 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5.2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,

9.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10.Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

11.Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16.Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,

17.Görüşler ve kapanış.